В Череповце нашли фирму-«однодневку»
В УМВД России по г. Череповцу в 2018 году поступила информация из Межрайонной инспекции ФНС России по Вологодской области о регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью.
В УМВД России по г. Череповцу в 2018 году поступила информация из Межрайонной инспекции ФНС России по Вологодской области о регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. Представители налоговой службы подозревали, что зарегистрированное в феврале 2018 года общество является так называемой фирмой-однодневкой, через которую может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.
В ходе проверки поступившего заявления сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Череповцу установили, что представивший в ИФНС России по Вологодской области пакет документов для регистрации юридического лица мужчина 1995 г.р. заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Череповчанин предоставил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная фирма, заявленная в документах на регистрацию юридического лица, деятельность не осуществляла и фактически являлась подставной.
По данному факту следователями УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.
Последние новости
Министр обороны России жестко высказался о новой волны мобилизации: вы будете в шоке
Фото: социальные сети и открытые источники Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о назначении нового министра обороны России, которым стал Андрей Белоусов.
Производство молочной продукции в РФ в I квартале выросло на 7%
Оно составило 2,9 млрд литров Производство молочной продукции в РФ в I квартале 2024 года выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,9 млрд литров.
Все работники "ФосАгро" получат премию в размере 50 тысяч рублей
Руководство ФосАгро приняло решение о премировании сотрудников, сообщает компания в соцсетях.
Промокоды и личные финансы
Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить